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Citigroup dijo que el Departamento del Tesoro y los reguladores del estado de California están investigando a su unidad Banamex USA.
El Tesoro y los reguladores han solicitado información relacionada con la manera en que el banco cumple con las normas contra el lavado de dinero, de acuerdo con el informe anual de Citigroup.
Los cuestionamientos provinieron de Financial Crimes Enforcement Network, dependencia conocida como FinCEN, que forma parte del Departamento del Tesoro y del Department of Business Oversight de California.
El año pasado, Citigroup dijo que Banamex USA había recibido citatorios ante el gran jurado de la oficina del fiscal federal de Massachusetts y un citatorio de Federal Deposit Insurance Corp., ambos relacionados con el acatamiento de las normas destinadas a prevenir el lavado de dinero que realiza el banco.
Citigroup no proporcionó ninguna actualización sobre las investigaciones, pero sí dijo que está "cooperando plenamente" con ellas.
Banamex EUA es un banco de depósitos con sede en California, que presta servicios a los clientes que necesitan transferir dinero a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Citigroup heredó la operación cuando compró Banamex, su gran unidad de banca minorista de México, en 2001.
Fecha de publicación: 26/02/2015