Hacienda presenta dos denuncias por lavado de dinero, evasión fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que presentó, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dos denuncias ante las autoridades de la Procuraduría General de la República por el supuesto blanqueo de fondos de procedencia ilícita que realizó un expresidente municipal y por evasión fiscal de un grupo de personas.

En el primer caso, la dependencia dijo en un comunicado que el exfuncionario público empleó prestanombres y empresas fantasmas para extraer un flujo de capitales de cerca de 32 millones de pesos (1.6 millones de dólares).

En el segundo caso, Hacienda dijo que un grupo de personas utilizaron una red de compañías inexistentes, o fantasmas, para evadir obligaciones fiscales por un monto de cerca de 111 millones de pesos (5.5 millones de dólares).

“En ambos casos, los sujetos y operaciones denunciados permitirán identificar el origen y destino de los recursos en el proceso de blanqueo de capitales para el inicio de las investigaciones judiciales”, dijo la dependencia, agregando que está comprometida por combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a fin de desmantelar las estructuras financieras que dan soporte a la corrupción y afectan el erario público.